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組織架構

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投資架構

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內部考核

本公司內部考核單位设置專任人員2~3人,间接隸屬董事會。考核主管除活期背審計委員會報告考核業務外,並列席董事會報告。考核事情重要是依據董事會通過的考核計畫執行,該考核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需求執行專案考核或覆核。另外,內部考核需覆核各單位所執止的自行檢查,包孕檢查該作業是不是執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。

 

董事會 -澳门金沙娱场97849

董事會

姓名 重要學經歷 现在兼任本公司及其他公司之職務
董定宇 美國史丹佛大學工程博士
加州聖合西州立大學助理传授
台光電子质料股份有限公司董事長兼任總經理
蔡輝亮 (宇昌投資(股)公司代表人) 清華大學化工碩士
台燿科技(股)公司總經理
台光電子质料股份有限公司战略長
李文雄 (宇昌投資(股)公司代表人) 淡江大學化學工程系
欣興電子董事
台灣德聯高科(股)公司總經理
台灣電路板協會顧問
謝孟璋 美國哥倫比亞大學國際事務碩士
美商所羅門兄弟公司財務經理 
駿瀚生化(股)公司董事長
台東興業(股)副董事長

獨坐董事

姓名 重要學經歷 现在兼任本公司及其他公司之職務
葉家修 輔仁大學化學系
合正科技(股)公司執行長
沈 仄 美國哈佛大學商學院碩士
天下銀行財務剖析師
國際銀公司投資主管
美商摩根史旦利公司執止董事
中華開發工業銀行副總經理
開發國際投資公司總經理
中鼎工程(股)公司董事
陳湘生 國立台灣師範大學化學系
橡樹工業质料(股)工程部經理
奎茂(QUME)物料部經理
敬鵬工業(股)副總經理

董事會職權

  1. 建訂公司章程之擬議,审定主要規程細則。
  2. 分支機構之設置及裁撤。
  3. 年度預算之核可及年度決算之審議,露年度業務計劃之審議與監督執行。
  4. 提出分配盈餘或彌補虧損或删資或減資之議案。
  5. 公司轉投資其他事業之核可股分之讓受。
  6. 公司簽證會計師之選聘、解职。
  7. 公司財產或營業之悉数或其主要部分之典讓、出卖、出租、出質、典质或為其他体式格局之處分之提議。
  8. 公司背金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授疑、舉債其金額正在貳仟萬元以上之許可,但金額正在貳仟萬元以下者,應於事後近来一次董事會提會報備之,唯运用统一目标者,不得拆細逕行收入。
  9. 於审定之預算範圍內,正在新台幣伍仟萬元以上或已批准預算範圍內者,壹仟萬元(露)以上之資本收入之核可。但金額正在壹仟萬元以下伍佰萬元以上者,應於近来一次董事會提會報備之,唯运用统一目标者,不得拆細逕行收入。
  10. 以公司名義為背書、保證、承兌,金額正在壹仟萬元以上之核可。
  11. 一年期以上且金額正在新台幣伍仟萬元以上合約之核可。
  12. 公司與關係人(包孕關係企業)間严重交易事項之核可。
  13. 公司副總經理級(露)以上之受僱人員之任免。
  14. 專門技術、專利權、商標權及著作權之获得、轉讓、授與及技術协作契約之核可、建訂及終行。
  15. 其他法令、章程或股東會決議所賦與之職權。

 

審計委員會

成員

  • 葉家修 (獨坐董事)
  • 沈平 (獨坐董事)
  • 陳湘生 (獨坐董事)

職權

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或批改內部掌握轨制。
  2. 內部掌握轨制有效性之审核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或批改获得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與别人、為别人背書或供应保證之严重財務業務行為之處理顺序。
  4. 触及董事本身好坏關係之事項。
  5. 严重之資產或衍生性商品交易。
  6. 严重之資金貸與、背書或供应保證。
  7. 募集、發止或公募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部考核主管之任免。
  10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

 

 

獨坐董事與內部考核主管及會計師之溝通情况

 

 

薪資報酬委員會

成員

姓名 重要學經歷 现在兼任本公司及其他公司之職務
陳湘生

國立台灣師範大學化學系
橡樹工業质料(股)工程部經理
奎茂(QUME)物料部經理
敬鵬工業(股)副總經理

沈 仄 美國哈佛大學商學院碩士
天下銀行財務剖析師
國際銀公司投資主管
美商摩根史旦利公司執止董事
中華開發工業銀行副總經理
開發國際投資公司總經理
中鼎工程(股)公司董事
葉家修 輔仁大學化學系
合正科技(股)公司執行長

職權

負責研討委任經理人績效評估轨制、考評結果,和薪資報酬相關轨制等議案,依會中決議擬定建議案,提報董事會核議。