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构造架构

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内部考核

本公司内部考核单元设置兼任职员2~3人,间接附属董事会。考核主管除活期背审计委员会讲演考核业务中,并列席董事会讲演。考核事情重要是根据董事会经由过程的考核企图实行,该考核企图乃根据已辨识之风险订定,另视需求实行项目考核或复核。另外,内部考核需复核各单位所实行的自行搜检,包孕搜检该功课是不是实行并复核文件以确保实行的质量,并综合自行搜检效果,讲演董事长及董事会。

 

董事会

董事会

姓名 重要学阅历 现在兼任本公司及其他公司之职务
董定宇 美国史丹佛大学工程博士
加州圣合西州立大学助理传授
台光电子质料股分有限公司董事长兼任总经理
蔡辉明 (宇昌投资(股)公司代表人) 清华大学化工硕士
台耀科技(股)公司总经理
台光电子质料股份有限公司战略少
李文雄 (宇昌投资(股)公司代表人) 淡江大学化学工程系
欣兴电子董事
台湾德联高科(股)公司总经理
台湾电路板协会照料
谢孟璋 美国哥伦比亚大学国际事务硕士
美商所罗门兄弟公司财务司理
骏瀚生化(股)公司董事长
台东兴业(股)副董事长

自力董事

姓名 重要学阅历 现在兼任本公司及其他公司之职务
叶家修 辅仁大学化学系
合正科技(股)公司执行长
沈 仄 美国哈佛大学商学院硕士
世界银行财政剖析师
国际银公司投资主管 美商摩根史旦利公司实行董事
中华开辟产业银行副总经理
开辟国际投资公司总经理
中鼎工程(股)公司董事
陈湘生 国立台湾师范大学化学系
橡树产业质料(股)工程部司理
奎茂(QUME)物料部司理
敬鹏产业(股)副总经理

董事会权柄

  1. 订正公司章程之拟议,审定主要规程细则。
  2. 分支机构之设置及裁撤。
  3. 年度预算之核可及年度决算之审议,露年度业务企图之审议取监视实行。
  4. 提出分配亏损或补充吃亏或增资或加资之议案。
  5. 公司转投资其他奇迹之核可股分之让受。
  6. 公司签证会计师之选聘、解职。
  7. 公司产业或业务之悉数或其主要部分之典让、出卖、出租、出量、典质或为其他体式格局之奖励之发起。
  8. 公司背金融机构或第三人申请融资、包管、承兑及其他任何授疑、举债其金额正在贰仟万元以上之允许,但金额正在贰仟万元以下者,应于预先 近来一次董事会提会报备之,唯运用统一目标者,不得拆细径行收入。
  9. 于审定之预算范围内,正在新台币伍仟万元以上或已批准预算范围内者,壹仟万元(露)以上之资源收入之核可。但金额正在壹仟万元以下伍佰万元以上者,应于近来一次董事会提会报备之,唯运用统一目标者,不得拆细径行收入。
  10. 以公司名义为背书、包管、承兑,金额正在壹仟万元以上之核可。
  11. 一年期以上且金额正在新台币伍仟万元以上合约之核可。
  12. 公司取关系人(包孕干系企业)间严重生意业务事项之核可。
  13. 公司副总经理级(露)以上之受雇职员之任免。
  14. 专门手艺、专利权、商标权及著作权之获得、让渡、授取及技术合作左券之核可、订正及停止。
  15. 讲演监察人公司有受严重损伤之虞之情况。
  16. 其他法令、章程或股东会决定所赋与之权柄。

 

审计委员会

成员

  • 叶家修 (自力董事)
  • 沈平 (自力董事)
  • 陈湘生 (自力董事)

权柄

  1. 依证交法第十四条之一划定制定或批改内部掌握轨制。
  2. 内部掌握轨制有效性之审核。
  3. 依证交法第三十六条之一划定制定或批改获得或奖励资产、处置衍生性商品交易、资金贷取别人、为别人背书或供应包管之严重财政业务行动之处置惩罚顺序。
  4. 触及董事本身好坏干系之事项。
  5. 严重之资产或衍生性商品交易。
  6. 严重之资金贷取、背书或供应包管。
  7. 募集、刊行或公募具有股权性子之有价证券。
  8. 签证会计师之委任、解任或待遇。
  9. 财政、管帐或内部考核主管之任免。
  10. 年度财务报告及半年度财务报告。
  11. 其他公司或主管构造划定之重大事项。

 

 

 

  自力董事取内部考核主管及会计师之相同情况

 

 

薪资待遇委员会

成員

姓名 重要學經歷 现在兼任本公司及其他公司之職務
陈湘生

国立台湾师范大学化学系
橡树产业质料(股)工程部司理
奎茂(QUME)物料部司理
敬鹏产业(股)副总经理

沈 仄 美国哈佛大学商学院硕士
世界银行财政剖析师
国际银公司投资主管
美商摩根史旦利公司实行董事
中华开辟产业银行副总经理
开辟国际投资公司总经理
中鼎工程(股)公司董事
叶家修 辅仁大学化学系
合正科技(股)公司执行长

权柄

卖力钻研委任经理人绩效评价轨制、考评效果,和薪资待遇相干轨制等议案,依会中决定制定建议案,提报董事会核议。